江蘇高淳農村商業銀行股份有限公司關于召開2021年度股東大會的公告
來源:發布時間:2021年06月08日
江蘇高淳農村商業銀行股份有限公司關于召開2021年度股東大會的公告
股東:
江蘇高淳農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“高淳農商銀行”)定于2021年6月29日召開2021年度股東大會。
一、會議時間
2021年6月29日(星期二)上午9:00。
二、會議地點
南京武家嘴國際大酒店石臼湖廳(地址:南京市高淳區淳溪街道北嶺路287號)。
三、會議內容
(一)審議《高淳農商銀行第三屆董事會工作報告》;
(二)審議《高淳農商銀行第三屆監事會工作報告》;
(三)審議《高淳農商銀行監事會關于對董事會及董事、監事、高級管理層及其成員2020年度履行職責情況的評價報告》;
(四)審議《高淳農商銀行關于<2020年度財務預算執行情況暨2021年度財務收支預算編制情況報告>的提案》;
(五)審議《高淳農商銀行關于<2020年度利潤分配方案>的提案》;
(六)審議《高淳農商銀行2020年度關聯交易情況報告》;
(七)審議《高淳農商銀行關于提名第四屆董事會董事(含獨立董事)的提案》;
(八)審議《高淳農商銀行關于提名第四屆監事會非職工監事(含外部監事)的提案》。
四、參會人員
本行股東、董事、監事和高級管理人員。本次會議將邀請律師參加會議并為本次會議出具法律意見書。
五、登記時間及方式
(一)登記時間:2021年6月24日前(含當日)
(二)登記方式:出席會議的自然人股東應持本人身份證、股金證,受托代理人持委托人身份證及本人身份證、授權委托書原件、股金證辦理登記手續;法人股東持加蓋公章的營業執照復印件、股金證、法定代表人身份證明原件,出席人身份證原件及復印件(法人股東非法定代表人本人出席會議的,還應出具授權委托書原件、法定代表人身份證復印件)辦理登記手續。異地股東可以用信函方式辦理登記手續。
(三)登記地點:高淳農商銀行董事會辦公室(南京市高淳區淳溪街道寶塔路123號)以及本行各營業網點。
聯系人:呂亮 繆鳳鳳 王新聞
聯系電話:(025)57305102; (025)57305017
通訊地址:南京市高淳區淳溪街道寶塔路123號
郵編:211300
附件:授權委托書
(高淳農商銀行2021年度股東大會以本次公告為準)
高淳農商銀行董事會
2021年6月8日
附件:
授權委托書
茲全權委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席江蘇高淳農村商業銀行股份有限公司2021年6月29日召開的江蘇高淳農村商業銀行股份有限公司2021年度股東大會,并代為行使表決權。
委托人簽章(名): 受托人簽名:
證件號碼: 身份證號碼:
委托人持股數: 委托人股權證編號:
聯系電話: 委托日期: