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江蘇高淳農村商業銀行股份有限公司關于召開2021年度股東大會的公告

來源:發布時間:2021年06月08日

江蘇高淳農村商業銀行股份有限公司關于召開2021年度股東大會的公告

股東:

        江蘇高淳農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱高淳農商銀行)定于2021629召開2021年度股東大會。

        一、會議時間

              2021629(星期二)上午9:00。

        二、會議地點

       南京武家嘴國際大酒店石臼湖廳(地址:南京市高淳區淳溪街道北嶺路287號)。

       三、會議內容

     (一)審議《高淳農商銀行第三屆董事會工作報告》;

     (二)審議《高淳農商銀行第三屆監事會工作報告》;

     (三)審議《高淳農商銀行監事會關于對董事會及董事、監事、高級管理層及其成員2020年度履行職責情況的評價報告》;

     (四)審議《高淳農商銀行關于<2020年度財務預算執行情況暨2021年度財務收支預算編制情況報告>的提案》;

     (五)審議《高淳農商銀行關于<2020年度利潤分配方案>的提案》;

     (六)審議《高淳農商銀行2020年度關聯交易情況報告》;

     (七)審議《高淳農商銀行關于提名第四屆董事會董事(含獨立董事)的提案》;

     (八)審議《高淳農商銀行關于提名第四屆監事會非職工監事(含外部監事)的提案》。

      四、參會人員

      本行股東、董事、監事和高級管理人員。本次會議將邀請律師參加會議并為本次會議出具法律意見書。

      五、登記時間及方式

     (一)登記時間:2021624前(含當日)

     (二)登記方式:出席會議的自然人股東應持本人身份證、股金證,受托代理人持委托人身份證及本人身份證、授權委托書原件、股金證辦理登記手續;法人股東持加蓋公章的營業執照復印件、股金證、法定代表人身份證明原件,出席人身份證原件及復印件(法人股東非法定代表人本人出席會議的,還應出具授權委托書原件、法定代表人身份證復印件)辦理登記手續。異地股東可以用信函方式辦理登記手續。

     (三)登記地點:高淳農商銀行董事會辦公室(南京市高淳區淳溪街道寶塔路123號)以及本行各營業網點。

聯系人:呂亮   繆鳳鳳   王新聞

      聯系電話:(02557305102; 02557305017

      通訊地址:南京市高淳區淳溪街道寶塔路123

      郵編:211300

      附件:授權委托書

(高淳農商銀行2021年度股東大會以本次公告為準)

                    高淳農商銀行董事會

                                                                                                                                                                           202168

附件:

授權委托書

        茲全權委托     先生(女士)代表本公司(本人)出席江蘇高淳農村商業銀行股份有限公司2021629召開的江蘇高淳農村商業銀行股份有限公司2021年度股東大會,并代為行使表決權。

委托人簽章(名):                                                    受托人簽名:

證件號碼:                                                                  身份證號碼:

委托人持股數:                                                           委托人股權證編號:

聯系電話:                                                                   委托日期:

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