江蘇高淳農村商業銀行股份有限公司關于召開2021年度股東大會的公告

江蘇高淳農村商業銀行股份有限公司關于召開2021年度股東大會的公告

股東：

        江蘇高淳農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“高淳農商銀行”）定于2021年6月29日召開2021年度股東大會。

        一、會議時間

              2021年6月29日（星期二）上午9:00。

        二、會議地點

       南京武家嘴國際大酒店石臼湖廳（地址：南京市高淳區淳溪街道北嶺路287號）。

       三、會議內容

     （一）審議《高淳農商銀行第三屆董事會工作報告》；

     （二）審議《高淳農商銀行第三屆監事會工作報告》；

     （三）審議《高淳農商銀行監事會關于對董事會及董事、監事、高級管理層及其成員2020年度履行職責情況的評價報告》；

     （四）審議《高淳農商銀行關于<2020年度財務預算執行情況暨2021年度財務收支預算編制情況報告>的提案》；

     （五）審議《高淳農商銀行關于<2020年度利潤分配方案>的提案》；

     （六）審議《高淳農商銀行2020年度關聯交易情況報告》；

     （七）審議《高淳農商銀行關于提名第四屆董事會董事（含獨立董事）的提案》；

     （八）審議《高淳農商銀行關于提名第四屆監事會非職工監事（含外部監事）的提案》。

      四、參會人員

      本行股東、董事、監事和高級管理人員。本次會議將邀請律師參加會議并為本次會議出具法律意見書。

      五、登記時間及方式

     （一）登記時間：2021年6月24日前（含當日）

     （二）登記方式：出席會議的自然人股東應持本人身份證、股金證，受托代理人持委托人身份證及本人身份證、授權委托書原件、股金證辦理登記手續；法人股東持加蓋公章的營業執照復印件、股金證、法定代表人身份證明原件，出席人身份證原件及復印件（法人股東非法定代表人本人出席會議的，還應出具授權委托書原件、法定代表人身份證復印件）辦理登記手續。異地股東可以用信函方式辦理登記手續。

     （三）登記地點：高淳農商銀行董事會辦公室（南京市高淳區淳溪街道寶塔路123號）以及本行各營業網點。

聯系人：呂亮   繆鳳鳳   王新聞

      聯系電話：（025）57305102; （025）57305017

      通訊地址：南京市高淳區淳溪街道寶塔路123號

      郵編：211300

      附件：授權委托書

（高淳農商銀行2021年度股東大會以本次公告為準）

                    高淳農商銀行董事會

                                                                                                                                                                           2021年6月8日

附件：

授權委托書

        茲全權委托     先生（女士）代表本公司（本人）出席江蘇高淳農村商業銀行股份有限公司2021年6月29日召開的江蘇高淳農村商業銀行股份有限公司2021年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人簽章（名）：                                                    受托人簽名：

證件號碼：                                                                  身份證號碼：

委托人持股數：                                                           委托人股權證編號：

聯系電話：                                                                   委托日期：